POLITYKA KYC NA STRONIE 9-CASINOS.PL OBSŁUGIWANEJ PRZEZ UNO DIGITAL MEDIA B.V.

Firma stosuje zasady polityki KYC („Poznaj swojego klienta”), której celem jest zapobieganie przestępczości finansowej oraz praniu brudnych pieniędzy poprzez identyfikację użytkownika i przeprowadzenie odpowiednich działań w zakresie należytej staranności.

Firma ma prawo w dowolnym momencie poprosić o wszelkie dokumenty KYC uznane za konieczne do potwierdzenia tożsamości i miejsca pobytu użytkownika serwisu 9-casinos.pl. Zastrzegamy możliwość ograniczenia korzystania z usług, wstrzymania płatności lub wypłaty do czasu pełnego potwierdzenia tożsamości lub z innych przyczyn zgodnych z obowiązującymi regulacjami.

Stosujemy podejście oparte na ocenie ryzyka, prowadzimy szczegółowe kontrole due diligence oraz stale monitorujemy klientów i ich transakcje. Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy wprowadzamy trzy poziomy kontroli due diligence, zależnie od stopnia ryzyka, rodzaju transakcji oraz typu klienta.

SDD (simplified due diligence) – uproszczona procedura, stosowana przy transakcjach o bardzo niskim poziomie ryzyka, które nie przekraczają ustalonych progów

CDD (customer due diligence) – standardowa procedura stosowana w większości przypadków w celu identyfikacji i weryfikacji klienta

EDD (enhanced due diligence) – rozszerzona kontrola stosowana wobec klientów wysokiego ryzyka, przy dużych transakcjach lub w sytuacjach szczególnych.

1. DOKUMENTY

Poniżej przedstawiono rodzaje dokumentów i informacji, o które możemy poprosić (Dokumenty), w zależności od poziomu kontroli wskazanego powyżej:

1.1. Podstawowy zakres danych identyfikacyjnych obejmuje:

  1. pełne imię i nazwisko
  2. data urodzenia
  3. adres stałego zamieszkania
  4. numer identyfikacyjny

1.2. Akceptowane dokumenty potwierdzające tożsamość:

  1. ważny paszport lub dowód osobisty
  2. dokument potwierdzający bieżący adres stałego zamieszkania klienta (rachunek za media, wyciąg bankowy itp.), nie starszy niż 6 miesięcy.

1.3. Dokumenty dodatkowe:

  1. dodatkowy dokument tożsamości (prawo jazdy, legitymacja wojskowa itp.)
  2. zdjęcia użytkownika trzymającego otwarty paszport przy twarzy (czytelne)
  3. zdjęcie przedniej strony karty bankowej (widoczne 5 pierwszych i 4 ostatnie cyfry, imię i nazwisko właściciela oraz data ważności).

1.4. Powody, dla których dostarczone dokumenty mogą zostać odrzucone:

  1. niezgodność danych z dokumentów z informacjami podanymi na koncie
  2. nieczytelne dokumenty lub słabej jakości kopie
  3. uszkodzone dokumenty
  4. brak potwierdzenia wymaganych danych, takich jak wiek czy imię i nazwisko
  5. dokumenty nieakceptowane (np. przesłanie nieodpowiedniego typu dokumentu lub kopii koperty zamiast rachunku za media)
  6. inne powody uznane za zasadne przez pracowników lub kontrahentów Spółki.

1.5. Po przesłaniu dokumentów użytkownik otrzyma status „Tymczasowo zatwierdzony”, a przesłane materiały zostaną przygotowane do weryfikacji. „Zespół KYC” ma 24 godziny na ich ocenę i przekazanie użytkownikowi informacji o wyniku: (1) Zatwierdzone; (2) Odrzucone; (3) Wymagane dodatkowe informacje (bez zmiany statusu).

1.6. Użytkownicy posiadający status „Tymczasowo zatwierdzony” mogą nadal korzystać z platformy, lecz ich możliwość dokonywania wypłat jest ograniczona.

1.7. Firma wydaje ostateczną decyzję na podstawie analizy dokumentów. W przypadku niepowodzenia procesu KYC przyczyna zostaje zarejestrowana, a odpowiednia informacja trafia do działu wsparcia. Użytkownik otrzymuje numer sprawy wraz z wyjaśnieniem.

1.8. Jeśli użytkownik nie przejdzie pomyślnie weryfikacji KYC, dalsze wpłaty i wypłaty nie będą możliwe.

1.9. Po pozytywnym zakończeniu KYC, przed każdą wypłatą przeprowadzamy szczegółową automatyczną i ręczną analizę aktywności oraz salda użytkownika, aby upewnić się, że środki pochodzą z prawidłowych działań na platformie.

1.10. W żadnej sytuacji użytkownik nie może przekazywać środków innym użytkownikom bezpośrednio.